Её обвиняют в умышленном сокрытии денежных средств и имущества на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Эти деньги и активы предназначались для погашения накопившихся долгов по налогам и страховым взносам. Это квалифицировано, как сокрытие денежных средств в особо крупных размерах по УК РФ.
По данным следствия, в 2024 году у женщины образовалась солидная задолженность перед налоговой службой. Чтобы избежать взыскания, она тщательно продумала хитрую схему: прекратила направлять выручку от бизнеса на расчётные счета индивидуального предпринимателя. Вместо этого все финансовые потоки она перенаправила через свои личные банковские счета в статусе обычного физического лица.
Не остановившись на этом, она начала незаконно отчуждать имущество, принадлежавшее её предпринимательской деятельности. Она продавала или переоформляла его, чтобы оно ушло из-под носа кредиторов. Уголовное дело возбудили на основе материалов, предоставленных Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ростовской области.
Теперь следствие собрало неопровержимую доказательственную базу и утвердило обвинительное заключение. Все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
