Таганрогский городской суд вынес приговор троим участникам преступной группы за незаконную банковскую деятельность и создание подставных фирм. В об этом сообщает городская прокуратура.
Обвиняемые Александр, Андрей и Анастасия Старовойт создали 16 подставных юридических лиц для проведения нелегальных банковских операций. Лицензии у них, конечно же, не было. Распоряжения о переводе денежных средств преступники подделывали.
Преступную деятельность банкиры осуществляли с 2015 по 2017 год. На поддельных банковских операциях злоумышленники смогли заработать более 7 миллионов рублей.
Кроме того, они выпустили более 700 поддельных платежных поручений и отправили их в «Сбербанк России» и ряд других банков. Таким образом с расчетных счетов подставных лиц незаконным образом были перечислены крупные суммы.
Осужденные Александр и Андрей получили по пять лет лишения свободы. На них также наложен штраф в размере полутора миллионов рублей. У Анастасии есть ребенок младше 14 лет, поэтому преступница получила 4 года лишения свободы с отсрочкой. Она должна выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
