В Таганроге 48-летний экс-директор и учредитель управляющей компании подозревается в хищении 14 миллионов рублей, легализации денег, изготовлении поддельных платежек и неправомерных действиях при банкротстве. Установлено, что обвиняемый в течение 2014 года получил от таганрожцев, проживающих в 40 многоквартирных домах, деньги за коммунальные услуги. Однако более 14 миллионов он не перечислил поставщикам ресурсов и похитил их. Потом внес в платежный документ фиктивную информацию и, с помощью фирмы-однодневки, легализовал деньги.
- Накануне полицейские также установили, что обвиняемый, в целях сокрытия своей противоправной деятельности, переоформил управляющую компанию на другое лицо,- рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.- Однако в нарушение процедуры банкротства он не передал временному управляющему необходимые документы, в результате чего причинил кредиторам этой организации ущерб на 10 миллионов рублей.
По данному факту в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Легализация денег», «Изготовление поддельных платежных документов», «Неправомерные действия при банкротстве».
