В Таганроге директор УК подозревается в хищении 14 миллионов рублей

Деньги предназначались поставщикам ресурсов.
В Таганроге директор УК подозревается в хищении 14 миллионов рублей

В Таганроге 48-летний экс-директор и учредитель управляющей компании подозревается в хищении 14 миллионов рублей, легализации денег, изготовлении поддельных платежек и неправомерных действиях при банкротстве. Установлено, что обвиняемый в течение 2014 года получил от таганрожцев, проживающих в 40 многоквартирных домах, деньги за коммунальные услуги. Однако более 14 миллионов он не перечислил поставщикам ресурсов и похитил их. Потом внес в платежный документ фиктивную информацию и, с помощью фирмы-однодневки, легализовал деньги.

- Накануне полицейские также установили, что обвиняемый, в целях сокрытия своей противоправной деятельности, переоформил управляющую компанию на другое лицо,- рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.- Однако в нарушение процедуры банкротства он не передал временному управляющему необходимые документы, в результате чего причинил кредиторам этой организации ущерб на 10 миллионов рублей.

По данному факту в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Легализация денег», «Изготовление поддельных платежных документов», «Неправомерные действия при банкротстве».

Теги: Таганрог, управляющая компания, директор, мошенничество, легализация банкротство

крутышка

28 февраля 2016 15:07

Какая УК ?
Главная
Сетевое издание - новостной портал donday-taganrog.ru
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 76496 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02.09.2019 г.
Учредитель: Мартиросян Л.В.
Главный редактор: Перепелкина А. А.
Эл.почта редакции: taganrog@donday.ru
Телефон редакции: +7(950)852-20-20
  • Яндекс.Метрика
  • 18+